聞泰科技獨(dú)立董事黃小紅離任 甘培忠獲提名為新任候選人

    12 月 10 日，聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）發(fā)布公告，披露獨(dú)立董事黃小紅女士因工作變動(dòng)申請(qǐng)離任相關(guān)事宜，同時(shí)公司提名甘培忠先生為新任獨(dú)立董事候選人。

    黃小紅女士離任 將履職至新任選出

    公告顯示，黃小紅女士申請(qǐng)辭去公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，黃小紅女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    黃小紅女士的原定任期到期日為 2028 年 1 月 14 日，其離任時(shí)間為 2025 年 12 月 10 日，但將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)職責(zé)，直至股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。截至公告披露，黃小紅女士不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾，將按照公司制度做好相應(yīng)交接工作。公司董事會(huì)對(duì)黃小紅女士任職期間的勤勉履職和為公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    補(bǔ)選獨(dú)立董事 甘培忠先生獲提名

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)共由 5 名董事組成，黃小紅女士辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)中獨(dú)立董事所占比例不符合法定要求，且審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)要求。為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，12 月 10 日公司召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了相關(guān)議案，同意提名甘培忠先生為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并將該議案提交公司股東會(huì)審議。

    目前，甘培忠先生的任職資格已通過(guò)上海證券交易所審核無(wú)異議。若經(jīng)股東會(huì)選舉通過(guò)，甘培忠先生將擔(dān)任公司第十二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員（召集人）、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任職期限自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十二屆董事會(huì)任期屆滿止。