激智科技受讓云創(chuàng)星宸 3% 份額 布局 AI 大模型領(lǐng)域投資

    近日，寧波激智科技股份有限公司（證券代碼：300566，簡稱 “激智科技”）發(fā)布公告，宣布與弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司簽訂《財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓其持有的廈門云創(chuàng)星宸創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱 “云創(chuàng)星宸”）1575 萬元財產(chǎn)份額。本次轉(zhuǎn)讓完成后，激智科技將成為云創(chuàng)星宸有限合伙人之一，持有其 3.00% 的合伙份額。

    據(jù)悉，云創(chuàng)星宸是專為投資 AI 大模型公司設(shè)立的專項投資基金，其認(rèn)繳出資總額為 52500 萬元人民幣。本次交易資金來源為激智科技自有資金，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交公司董事會及股東會審議，且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    基金及合作方核心信息披露

    云創(chuàng)星宸為有限合伙企業(yè)，統(tǒng)一社會信用代碼 91350205MAK2CBRM23，主要經(jīng)營場所位于廈門市海滄區(qū)海滄大道 567 號 2901 單元之六十，經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），基金編號為 SBKT43。其執(zhí)行事務(wù)合伙人為廈門弘信云創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），該機構(gòu)已完成基金管理人登記，登記編碼 P1006694。除激智科技及轉(zhuǎn)讓方弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團外，基金其他有限合伙人還包括楊楨、廈門海滄產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門海投產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司等多家機構(gòu)及自然人。

    公告顯示，本次合作方與激智科技控股股東、實際控制人、持股 5% 以上股東及董監(jiān)高均無關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排，亦無直接或間接持有公司股份的情況，且均不屬于失信被執(zhí)行人。其中，專業(yè)投資機構(gòu)廈門弘信云創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）與弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司存在一致行動關(guān)系，與其他合伙人無一致行動關(guān)系；激智科技控股股東、實際控制人等未參與該合伙企業(yè)份額認(rèn)購，亦未在其中任職。

    合伙協(xié)議關(guān)鍵條款明確

    本次交易各方簽署的《合伙協(xié)議》對核心事項作出明確約定：基金合伙期限為七年，自成立之日起計算，可根據(jù)投資項目退出情況提前結(jié)束，或經(jīng)相關(guān)程序同意后延長；全體合伙人出資方式均為貨幣，且存續(xù)期間不得對出資設(shè)置抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)利。

    基金設(shè)立投資決策委員會（簡稱 “投委會”）作為唯一投資決策機構(gòu)，由四名委員及兩名觀察員組成，其中普通合伙人委派兩名委員，認(rèn)購份額前二的有限合伙人各委派一名委員，國資有限合伙人各委派一名觀察員，投委會議案需經(jīng) 2/3 以上委員同意方可通過。管理費方面，合伙企業(yè)將按投資金額的 5% 一次性向基金管理人支付。

    收益分配順序則明確為：先由有限合伙人和普通合伙人按實繳出資比例收回實繳出資；再分別向兩類合伙人分配門檻收益，直至其獲得相當(dāng)于實繳出資額 8% 年化收益率（單利）的收益；剩余收益的 80% 按各合伙人實繳出資比例分配，20% 分配給普通合伙人。有限合伙人退出方式包括出讓部分或全部出資份額、合伙企業(yè)投資全部變現(xiàn)后解散等。

    投資目的與風(fēng)險提示并重

    激智科技表示，本次投資旨在保證公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，通過參與專項基金投資 AI 大模型公司，為公司及股東創(chuàng)造合理投資回報，為可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供動力。本次投資資金來源于自有資金，不會對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，且不存在導(dǎo)致同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)交易的情形，前十二個月內(nèi)亦無將超募資金用于永久性補充流動資金的情況。

    同時，公告提示了相關(guān)風(fēng)險：一是基金尚需辦理工商變更登記手續(xù)，實施過程存在不確定性；二是股權(quán)投資基金投資周期較長，本次投資可能面臨較長回收期，收益存在不確定性；三是投資效益可能受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期、投資標(biāo)的經(jīng)營管理等多重因素影響，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。對此，激智科技將及時了解基金管理運作情況，密切關(guān)注投資項目實施過程，并根據(jù)后續(xù)進展嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。