晶盛機(jī)電完成第六屆董事會(huì)換屆 聘任新一屆高管團(tuán)隊(duì) 規(guī)范治理邁新階

    近日，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（證券代碼：300316，證券簡稱：晶盛機(jī)電）順利完成董事會(huì)換屆選舉及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作，為公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相關(guān)事項(xiàng)已通過公司股東會(huì)及董事會(huì)審議，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    董事會(huì)換屆圓滿完成 結(jié)構(gòu)合規(guī)符合要求

    2025 年 12 月 30 日，公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生 1 名職工董事；12 月 31 日，公司 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)選舉產(chǎn)生 5 名非獨(dú)立董事及 3 名獨(dú)立董事，共同組成第六屆董事會(huì)。同日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長及各專門委員會(huì)委員。

    第六屆董事會(huì)成員具體如下：

    非獨(dú)立董事：曹建偉（董事長）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子學(xué)

    職工董事：朱亮

    獨(dú)立董事：趙駿、王靜、張紅英

    據(jù)悉，本屆董事會(huì)成員中，兼任公司高級(jí)管理人員及職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一；獨(dú)立董事占比不低于三分之一，且包含會(huì)計(jì)專業(yè)人士，其任職資格和獨(dú)立性已獲深圳證券交易所審核無異議，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

    董事會(huì)各專門委員會(huì)組成同步確定，任期與第六屆董事會(huì)一致：

    戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：曹建偉（主任委員）、邱敏秀、何俊、周子學(xué)、王靜

    提名委員會(huì)：王靜（主任委員）、趙駿、朱亮

    審計(jì)委員會(huì)：張紅英（主任委員）、趙駿、王靜（張紅英為會(huì)計(jì)專業(yè)人士）

    薪酬與考核委員會(huì)：趙駿（主任委員）、王靜、張紅英

    各專門委員會(huì)中獨(dú)立董事均過半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)�任召集人，確保決策的獨(dú)立性與專業(yè)性。

    新一屆高管團(tuán)隊(duì)亮相 任職資格合規(guī)有效

    第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議同時(shí)聘任了新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止：

    總裁：何俊

    運(yùn)營副總裁：傅林堅(jiān)

    副總裁：毛全林、朱亮、張俊、陸曉雯、石剛

    財(cái)務(wù)總監(jiān)：陸曉雯

    董事會(huì)秘書：陸曉雯

    證券事務(wù)代表：季仕才

    公告顯示，董事會(huì)秘書陸曉雯及證券事務(wù)代表季仕才均已取得董事會(huì)秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，全體高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任職資格均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。