新宙邦完成董事會(huì)換屆 聘任新一屆高管及相關(guān)人員

    近日，深圳新宙邦科技股份有限公司（證券代碼：300037，證券簡(jiǎn)稱：新宙邦；債券代碼：123158，債券簡(jiǎn)稱：宙邦轉(zhuǎn)債）相繼召開職工代表大會(huì)、2025 年第四次臨時(shí)股東會(huì)及第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆工作，并聘任了新一屆高級(jí)管理人員、審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表，相關(guān)任職情況已正式公告。

    第七屆董事會(huì)及專門委員會(huì)組建完成

    公司于 2025 年 12 月 11 日召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)職工代表董事；2025 年 12 月 30 日召開的 2025 年第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過董事會(huì)換屆相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事；同日召開的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，完成董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)選舉及專門委員會(huì)組建。

    第七屆董事會(huì)由 9 名成員組成，任期三年，自 2025 年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過之日起計(jì)算。其中，非獨(dú)立董事包括覃九三（董事長(zhǎng)）、周達(dá)文（副董事長(zhǎng)）、鄭仲天、鐘美紅、吳成英；獨(dú)立董事為劉長(zhǎng)青、陳國(guó)華、栗勝男；職工代表董事為周艾平。董事會(huì)結(jié)構(gòu)符合相關(guān)規(guī)定，兼任高級(jí)管理人員的董事及職工代表董事總數(shù)未超董事總數(shù)二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事總數(shù)三分之一，且獨(dú)立董事任職資格已獲深圳證券交易所審查無異議。

    同時(shí)，第七屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)委員任期與董事會(huì)任期一致：

    審計(jì)委員會(huì)：由劉長(zhǎng)青（主任委員）、栗勝男、鐘美紅組成，主任委員劉長(zhǎng)青為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，成員均不擔(dān)任公司高級(jí)管理人員；

    戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：由覃九三（主任委員）、周達(dá)文、鄭仲天、吳成英、劉長(zhǎng)青、陳國(guó)華、栗勝男組成；

    提名委員會(huì)：由陳國(guó)華（主任委員）、栗勝男、覃九三組成；

    薪酬與考核委員會(huì)：由栗勝男（主任委員）、劉長(zhǎng)青、周達(dá)文組成。

    上述專門委員會(huì)中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)均由獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員，符合法律法規(guī)及《公司章程》要求。

    新一屆高管及相關(guān)人員正式聘任

    第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過聘任議案，確定新一屆高級(jí)管理人員及相關(guān)崗位人選，任期均為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止：

    高級(jí)管理人員：總裁姜希松，常務(wù)副總裁周艾平，總工程師鄭仲天，副總裁宋慧、吳成英、錢韞嫻、江衛(wèi)健，董事會(huì)秘書賀靖策，財(cái)務(wù)總監(jiān)黃瑤；

    審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人：游玉石；

    證券事務(wù)代表：王華。

    公告顯示，上述聘任人員均符合上市公司相關(guān)任職資格，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得任職情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除，無相關(guān)處罰或懲戒記錄，不屬于失信被執(zhí)行人。其中，董事會(huì)秘書賀靖策、證券事務(wù)代表王華均已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履職所需專業(yè)能力。

    部分離任人員情況說明

    隨著董事會(huì)換屆完成，公司第六屆董事會(huì)部分成員及高管任期屆滿離任：

    獨(dú)立董事張曉凌、孟鴻、王永任期屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)；截至公告披露日，三人未持有公司股份，無應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)；

    原董事、副總裁謝偉東任期屆滿，不再擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)，但仍在公司任職，負(fù)責(zé)有機(jī)氟化學(xué)品業(yè)務(wù)；截至公告披露日，謝偉東持有公司股份 1,531,734 股，占公司目前總股本的 0.2037%（占剔除公司回購(gòu)專用賬戶股份后總股本的 0.2044%），其配偶及其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，無未履行承諾事項(xiàng)；其離任后所持股份將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求管理。

    公司董事會(huì)對(duì)上述離任董事及高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。