岱勒新材完成董事會換屆及高管聘任 新一屆治理團隊正式履職

    2025 年 12 月 29 日，長沙岱勒新材料科技股份有限公司（證券代碼：300700，證券簡稱：岱勒新材）召開 2025 年第三次臨時股東會及第五屆董事會第一次會議，順利完成董事會換屆選舉及高級管理人員聘任工作，新一屆董事會及經營管理團隊正式履職，任期三年。

    第五屆董事會組成合規(guī)落地

    新一屆董事會由 7 名董事構成，人員結構符合《公司法》及《公司章程》相關規(guī)定，其中非獨立董事 2 名（段志明先生、段志勇先生），職工代表董事 2 名（鐘建明先生、康戒驕先生），獨立董事 3 名（伍中信先生、徐先東先生、伍俊蕓女士）。董事會中兼任高級管理人員的董事及職工代表董事人數合計未超過董事總數的二分之一，獨立董事人數不低于董事總數的三分之一，決策機制更為科學合理。

    值得關注的是，三名獨立董事的任職資格和獨立性已在股東會召開前通過深圳證券交易所備案審核，無異議情況。作為公司實際控制人，董事長段志明先生直接持有公司 51,997,454 股股份（占比 13.10%），并通過湖南誠熙頤科技有限公司持有 75,322,800 股股份（占比 18.97%），合計持股 127,320,254 股，占公司總股份的 32.07%；其與董事段志勇先生為兄弟關系，系天然一致行動人，段志勇先生持有公司 706,240 股股份（占比 0.18%）。

    四大專門委員會各司其職

    為保障董事會規(guī)范高效運作，第五屆董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四大專門委員會，具體組成如下：

    戰(zhàn)略委員會：召集人段志明，成員包括段志勇、伍中信；

    提名委員會：召集人徐先東，成員包括伍俊蕓、段志明；

    審計委員會：召集人伍中信，成員包括伍俊蕓、段志明；

    薪酬與考核委員會：召集人伍俊蕓，成員包括徐先東、段志明。

    各專門委員會將依據相關規(guī)則履行專項職責，為公司戰(zhàn)略決策、治理優(yōu)化提供專業(yè)支撐。

    核心管理團隊聘任到位

    會議審議通過了高級管理人員聘任議案，新一屆經營管理團隊成員如下：

    總經理：段志勇先生；

    副總經理：鐘建明先生、康戒驕先生；

    財務總監(jiān)：周家華先生；

    董事會秘書：周家華先生（已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書）。

    上述高級管理人員任期與第五屆董事會一致，均為三年。公告顯示，所有任職人員均具備相應任職條件，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者尚未解除、受過監(jiān)管部門處罰或證券交易所懲戒、屬于失信被執(zhí)行人等情形。