恒坤新材完成第五屆董事會(huì)換屆 新一屆高管團(tuán)隊(duì)及證券事務(wù)代表正式履職

    2025 年 12 月 31 日，廈門(mén)恒坤新材料科技股份有限公司（證券代碼：688727，證券簡(jiǎn)稱：恒坤新材）發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司已順利完成董事會(huì)換屆選舉，并完成董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員選舉，以及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作，新一屆治理團(tuán)隊(duì)正式履職。

    董事會(huì)換屆選舉圓滿完成 治理架構(gòu)進(jìn)一步完善

    公司于 2025 年 12 月 30 日召開(kāi) 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)董事會(huì)換屆相關(guān)議案，選舉易榮坤先生、肖楠先生、莊超穎先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉黃興孿先生、鄒友思先生、蘇小榕先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述 6 名董事與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表董事王廷通先生共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自本次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

    同日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉易榮坤先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。同時(shí)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員，具體配置如下：

    戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：委員為易榮坤、王廷通、肖楠、鄒友思、莊超穎，主任委員由易榮坤先生擔(dān)任；

    審計(jì)委員會(huì)：委員為黃興孿、蘇小榕、莊超穎，主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士黃興孿先生擔(dān)任；

    提名委員會(huì)：委員為鄒友思、易榮坤、蘇小榕，主任委員由鄒友思先生擔(dān)任；

    薪酬與考核委員會(huì)：委員為蘇小榕、易榮坤、黃興孿，主任委員由蘇小榕先生擔(dān)任。

    值得注意的是，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且均由獨(dú)立董事?lián)�任主任委員，符合科創(chuàng)板上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，將為公司決策的科學(xué)性、合規(guī)性提供有力保障。各專門(mén)委員會(huì)成員任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

    高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定延續(xù) 任職資格合規(guī)有效

    第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了高級(jí)管理人員聘任議案，同意聘任易榮坤先生為公司總經(jīng)理，肖楠先生、王廷通先生為公司副總經(jīng)理，陳穎崢女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，陳志明先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。新任高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    公告顯示，上述高級(jí)管理人員均具備與其職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰。其中，董事會(huì)秘書(shū)陳穎崢女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)證明，財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任事項(xiàng)已通過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，所有高級(jí)管理人員任職均經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。

    證券事務(wù)代表正式聘任 保障信息披露規(guī)范運(yùn)作

    為保障公司證券事務(wù)合規(guī)開(kāi)展，公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘任丁爽女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。丁爽女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)素質(zhì)，任職符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。