上海新陽完成董事會成員調(diào)整 補選非獨立董事及職工代表董事

    11 月 19 日，上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司（證券代碼：300236，證券簡稱：上海新陽）發(fā)布公告，披露公司第六屆董事會部分董事離任及補選相關(guān)事宜。經(jīng)公司臨時股東會及職工代表大會審議通過，此次人事調(diào)整已順利完成，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)保持規(guī)范有序。

    公告顯示，公司此前于 10 月 27 日收到董事方書農(nóng)先生、周紅曉女士的辭職申請。兩人均自 2024 年 10 月起擔(dān)任公司第六屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿，此次辭職均因個人原因。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。其中，方書農(nóng)先生辭去董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其目前持有公司 674,344 股股份，后續(xù)股份變動將遵循相關(guān)監(jiān)管規(guī)則；周紅曉女士辭去董事職務(wù)后仍繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，且未持有公司股份。上海新陽董事會對兩人任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    在董事補選及選舉方面，公司于 10 月 27 日召開職工代表大會，選舉俞立成先生為第六屆董事會職工代表董事，任期至本屆董事會屆滿；11 月 19 日召開 2025 年第二次臨時股東會，審議通過《關(guān)于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》，同意蔣莉麗女士擔(dān)任公司第六屆董事會非獨立董事，任期同樣至本屆董事會屆滿。公告明確，兩位新任董事履職后，公司第六屆董事會中兼任高級管理人員及職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求。

    此次董事會成員調(diào)整是公司治理結(jié)構(gòu)的正常優(yōu)化，新任董事將憑借自身經(jīng)驗為公司發(fā)展提供助力，上海新陽后續(xù)將持續(xù)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求規(guī)范運作，保障公司穩(wěn)健發(fā)展