恒玄科技完成董事會(huì)換屆及高管聘任 新一屆管理團(tuán)隊(duì)正式履職

    2025 年 11 月 19 日，恒玄科技 (上海) 股份有限公司（證券代碼：688608，證券簡(jiǎn)稱：恒玄科技）接連召開(kāi) 2025 年第二次臨時(shí)股東會(huì)及第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆選舉，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展筑牢治理根基。

    本次股東會(huì)采用累積投票制，選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 Liang Zhang 先生、趙國(guó)光先生、湯曉冬女士，獨(dú)立董事董莉女士、李現(xiàn)軍先生，與職工代表大會(huì)選舉的職工代表董事共同組成新一屆董事會(huì)，任期三年。同日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，全體董事一致選舉 Liang Zhang 先生擔(dān)任董事長(zhǎng)，趙國(guó)光先生出任副董事長(zhǎng)，并組建戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四大專門(mén)委員會(huì)。其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的獨(dú)立董事占比均超半數(shù)，審計(jì)委員會(huì)主任委員李現(xiàn)軍先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，充分保障董事會(huì)決策的獨(dú)立性與專業(yè)性。

    高管團(tuán)隊(duì)聘任同步落地，會(huì)議審議通過(guò)多項(xiàng)議案，聘任趙國(guó)光先生為公司總經(jīng)理，李廣平女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)，任期與第三屆董事會(huì)一致。兩位高管均具備相應(yīng)任職條件，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，無(wú)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰記錄，其任職已通過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)審議，合規(guī)性與專業(yè)性得到充分認(rèn)可。其中，李廣平女士持有科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與履職能力。

    證券事務(wù)代表聘任方面，凌琳女士憑借科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)及多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲聘，任期與董事會(huì)一致。公開(kāi)信息顯示，凌琳女士 1991 年出生，碩士學(xué)歷，曾任職于國(guó)海證券研究所、浙江大華技術(shù)股份有限公司證券投資部，2021 年 5 月加入恒玄科技董事會(huì)辦公室，2021 年 12 月起已擔(dān)任證券事務(wù)代表，截至公告披露日持有公司 4655 股股份，與公司主要股東及核心管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    對(duì)于任期屆滿離任的劉越女士、李廣平女士（仍任公司高管）、戴繼雄先生、王志華先生、王艷輝先生，公司董事會(huì)對(duì)其任職期間為公司發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    據(jù)悉，新一屆董事會(huì)及管理團(tuán)隊(duì)將秉承公司發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提升治理水平與經(jīng)營(yíng)效能。公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式為：地址上海浦東新區(qū)金科路 2889 號(hào)長(zhǎng)泰廣場(chǎng) B 座 201 室，電話 021-687717886666，傳真 021-687717881111，郵箱 ir@bestechnic.com，投資者可通過(guò)上述渠道溝通咨詢。

    恒玄科技表示，本次換屆與聘任為公司注入新的發(fā)展動(dòng)力，新一屆團(tuán)隊(duì)將聚焦核心業(yè)務(wù)，深耕技術(shù)創(chuàng)新，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。