富瀚微獨(dú)立董事辭職并補(bǔ)選非獨(dú)立董事 同步調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成

    近日，上海富瀚微電子股份有限公司（證券代碼：300613，證券簡(jiǎn)稱：富瀚微；債券代碼：123122，債券簡(jiǎn)稱：富瀚轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，披露公司獨(dú)立董事辭職、補(bǔ)選非獨(dú)立董事及調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成等相關(guān)事項(xiàng)，相關(guān)調(diào)整將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

    獨(dú)立董事張文軍因當(dāng)選工程院院士辭職 補(bǔ)選前仍履行職責(zé)

    公告顯示，公司近日收到獨(dú)立董事張文軍先生遞交的辭職報(bào)告。張文軍先生因當(dāng)選中國工程院院士，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

    據(jù)悉，張文軍先生原定任期至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日。根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，其離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)造成獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一或獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專業(yè)人士，但會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事所占比例未過半數(shù)。因此，張文軍先生的辭職報(bào)告將在公司補(bǔ)選產(chǎn)生上述委員會(huì)新任委員后生效，補(bǔ)選前其仍需按相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，繼續(xù)履行董事及相關(guān)委員會(huì)委員職責(zé)。

    截至公告披露日，張文軍先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)其任職期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)的工作及為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    提名高厚新為非獨(dú)立董事候選人 需經(jīng)股東會(huì)審議

    為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于 2026 年 1 月 21 日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)股東楊小奇先生推薦，且經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審核，同意提名高厚新先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

    簡(jiǎn)歷顯示，高厚新先生 1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于華中科技大學(xué)。2003 年至 2004 年任杭州 UT 斯達(dá)康工程師，2004 年起加入富瀚微，曾任公司研發(fā)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至公告披露日，高厚新先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級(jí)管理人員、持有公司 5% 以上股份的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，亦無《公司法》等相關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    公告同時(shí)指出，本次補(bǔ)選完成后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。該非獨(dú)立董事候選人需提交公司股東會(huì)審議。

    董事會(huì)專門委員會(huì)成員調(diào)整 明確 H 股上市后董事角色

    鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，為完善治理結(jié)構(gòu)，公司對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)董事長提名，選舉趙巖先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員；選舉原董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員方瑛女士擔(dān)任該委員會(huì)主任委員，同時(shí)選舉趙巖先生擔(dān)任該委員會(huì)委員。上述專門委員會(huì)委員任期均自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

    調(diào)整后，公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成如下：

    董事會(huì)戰(zhàn)略與 ESG 委員會(huì)：楊小奇、萬建軍、寧旻，楊小奇擔(dān)任主任委員；

    董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：方瑛、張占平、趙巖，方瑛擔(dān)任主任委員；

    董事會(huì)提名委員會(huì)：張占平、方瑛、萬建軍，張占平擔(dān)任主任委員；

    董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：方瑛、趙巖、李源，方瑛擔(dān)任主任委員。

    此外，根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)要求，董事會(huì)確認(rèn)本次 H 股上市后公司各董事角色：執(zhí)行董事為楊小奇、萬建軍、李源、高厚新；非執(zhí)行董事為寧旻、楊曉河；獨(dú)立非執(zhí)行董事為方瑛、張占平、趙巖。上述董事角色及職能自公司股東會(huì)審議通過且本次發(fā)行的 H 股股票在香港聯(lián)合交易所有限公司上市之日起生效。