富瀚微獨立董事辭職并補選非獨立董事 同步調(diào)整董事會專門委員會組成

    近日，上海富瀚微電子股份有限公司（證券代碼：300613，證券簡稱：富瀚微；債券代碼：123122，債券簡稱：富瀚轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，披露公司獨立董事辭職、補選非獨立董事及調(diào)整董事會專門委員會組成等相關(guān)事項，相關(guān)調(diào)整將進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

    獨立董事張文軍因當選工程院院士辭職 補選前仍履行職責(zé)

    公告顯示，公司近日收到獨立董事張文軍先生遞交的辭職報告。張文軍先生因當選中國工程院院士，申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會審計委員會委員職務(wù)，辭職后不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

    據(jù)悉，張文軍先生原定任期至公司第五屆董事會任期屆滿之日。根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，其離任不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，也不會造成獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一或獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士，但會導(dǎo)致董事會審計委員會成員低于法定最低人數(shù)、薪酬與考核委員會中獨立董事所占比例未過半數(shù)。因此，張文軍先生的辭職報告將在公司補選產(chǎn)生上述委員會新任委員后生效，補選前其仍需按相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，繼續(xù)履行董事及相關(guān)委員會委員職責(zé)。

    截至公告披露日，張文軍先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。公司董事會對其任職期間獨立公正、勤勉盡責(zé)的工作及為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。

    提名高厚新為非獨立董事候選人 需經(jīng)股東會審議

    為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于 2026 年 1 月 21 日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》。經(jīng)股東楊小奇先生推薦，且經(jīng)公司董事會提名委員會任職資格審核，同意提名高厚新先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。

    簡歷顯示，高厚新先生 1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于華中科技大學(xué)。2003 年至 2004 年任杭州 UT 斯達康工程師，2004 年起加入富瀚微，曾任公司研發(fā)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至公告披露日，高厚新先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員、持有公司 5% 以上股份的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形，亦無《公司法》等相關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。

    公告同時指出，本次補選完成后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。該非獨立董事候選人需提交公司股東會審議。

    董事會專門委員會成員調(diào)整 明確 H 股上市后董事角色

    鑒于公司董事會成員發(fā)生變動，為完善治理結(jié)構(gòu)，公司對董事會審計委員會、薪酬與考核委員會成員進行調(diào)整。經(jīng)董事長提名，選舉趙巖先生擔(dān)任第五屆董事會審計委員會委員；選舉原董事會薪酬與考核委員會委員方瑛女士擔(dān)任該委員會主任委員，同時選舉趙巖先生擔(dān)任該委員會委員。上述專門委員會委員任期均自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。

    調(diào)整后，公司第五屆董事會各專門委員會組成如下：

    董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會：楊小奇、萬建軍、寧旻，楊小奇擔(dān)任主任委員；

    董事會審計委員會：方瑛、張占平、趙巖，方瑛擔(dān)任主任委員；

    董事會提名委員會：張占平、方瑛、萬建軍，張占平擔(dān)任主任委員；

    董事會薪酬與考核委員會：方瑛、趙巖、李源，方瑛擔(dān)任主任委員。

    此外，根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)要求，董事會確認本次 H 股上市后公司各董事角色：執(zhí)行董事為楊小奇、萬建軍、李源、高厚新；非執(zhí)行董事為寧旻、楊曉河；獨立非執(zhí)行董事為方瑛、張占平、趙巖。上述董事角色及職能自公司股東會審議通過且本次發(fā)行的 H 股股票在香港聯(lián)合交易所有限公司上市之日起生效。