沃格光電聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表

    江西沃格光電集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025 年11 月17日召開(kāi)2025 年第四次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生了 3 名非獨(dú)立董事和3 名獨(dú)立董事，與公司于2025年 10 月 30 日召開(kāi) 2025 年第三次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1 名職工代表董事共同組成公司第五屆董事會(huì)。

    同日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員，并聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表�，F(xiàn)將具體情況公告如下：

    一、 第五屆董事會(huì)組成情況

    （一）第五屆董事會(huì)董事組成情況

    公司第五屆董事會(huì)由 7 名董事組成，其中非獨(dú)立董事3 名、獨(dú)立董事3 名、職工代表董事 1 名，具體成員如下：

    非獨(dú)立董事：易偉華先生（董事長(zhǎng)）、張春姣女士、王鳴昕先生獨(dú)立董事：李漢國(guó)先生（會(huì)計(jì)專業(yè)）、虞義華先生、王寧先生職工代表董事：李高貴先生

    公司第五屆董事會(huì)董事任期自公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起三年。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一。

    （二）第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成情況

    1. 戰(zhàn)略委員會(huì)成員：易偉華先生（主任委員）、王鳴昕先生、王寧先生；2. 審計(jì)委員會(huì)成員：李漢國(guó)先生（主任委員）、虞義華先生、李高貴先生；

    3. 提名委員會(huì)成員：王寧先生（主任委員）、虞義華先生、易偉華先生；4. 薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)成員：李漢國(guó)先生（主任委員）、虞義華先生、張春姣女士；

    公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員任期自公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，公司審計(jì)、提名和薪酬與績(jī)效考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)�任主任委員（召集人），且審計(jì)委員會(huì)的主任委員李漢國(guó)先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

    二、 聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的情況

    根據(jù)公司于 2025 年 11 月 17 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，公司聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表，具體如下（簡(jiǎn)歷附后）：

    1. 總經(jīng)理：張春姣女士

    2. 副總經(jīng)理：孔線寧女士

    3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)：詹錦城先生

    4. 董事會(huì)秘書(shū)：龔慶宇女士

    5. 證券事務(wù)代表：湯勍巍先生

    上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的任期自公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    公司聘任的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查但尚未有明確結(jié)論的情形，亦不存在重大失信等不良記錄。

    高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

    1. 張春姣：女，1972 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。曾先后任沃格光電公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)特別助理，同時(shí)擔(dān)任公司重要合資公司湖北匯晨副董事長(zhǎng)。張春姣女士作為公司聯(lián)合創(chuàng)始人，擁有光電顯示行業(yè)近20年經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于光電子產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用方向具有敏銳的判斷力，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用及供應(yīng)鏈管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。2022 年 11 月至今任沃格光電董事、總經(jīng)理。

    2. 孔線寧：女，1982 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，2004 年7月畢業(yè)于西安航空職工大學(xué)，大專學(xué)歷。2005 年 8 月至 2013 年11 月任昆山龍騰光電有限公司制造部經(jīng)理；2013 年 12 月至今任公司第一事業(yè)部副總經(jīng)理。2019 年11 月至2022年 3 月任沃格光電職工代表監(jiān)事。2022 年 3 月至今任沃格光電副總經(jīng)理。

    3. 詹錦城：男，1994 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷。2016 年 8 月至 2021 年 9 月歷任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）項(xiàng)目主管、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理等職位，2021 年 9 月至 2023 年 2 月任廣東金力智能傳動(dòng)技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2023 年 2 月至 2025 年 11 月任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。2025 年11 月17日起任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    4. 龔慶宇：女，1984 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，2008 年6 月畢業(yè)于廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)，碩士研究生。2008 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市銀之杰科技股份有限公司證券事務(wù)代表；2010 年 12 月至 2012 年 3 月任深圳市一體醫(yī)療科技股份有限公司證券事務(wù)代表；2012 年 3 月至 2025 年 10 月任職于 TCL 科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，先后負(fù)責(zé)信息披露與投資者關(guān)系工作。2025 年 10 月加入江西沃格光電集團(tuán)股份有限公司，2025 年 11 月 17 日起任公司第五屆董事會(huì)秘書(shū)。

    5. 湯勍�。耗�，1991 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門(mén)大學(xué)金融碩士研究生學(xué)歷，具備國(guó)家法律職業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等。2020 年12 月至2025年 5 月，任華福證券有限責(zé)任公司投資銀行總部高級(jí)經(jīng)理；2025 年11 月加入公司，2025年 11 月 17 日起任公司證券事務(wù)代表。