光智科技控股子公司攜手青島匯鑄 3 億元設(shè)合資公司布局紅外光學(xué)探測(cè)及整機(jī)制造

    2026 年 3 月 10 日，光智科技股份有限公司（證券代碼：300489，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光智科技）發(fā)布公告稱(chēng)，公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案，同意控股子公司安徽中飛科技有限公司（下稱(chēng) “安徽中飛”）與青島匯鑄創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱(chēng) “青島匯鑄”）共同出資 3 億元，在青島市市北區(qū)設(shè)立合資公司，合作打造紅外光學(xué)探測(cè)及整機(jī)制造項(xiàng)目。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

    據(jù)公告披露，新設(shè)合資公司注冊(cè)資本為 3 億元人民幣，安徽中飛與青島匯鑄均以貨幣方式出資 1.5 億元，各占合資公司 50% 的注冊(cè)資本。合資公司擬定為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)期限無(wú)固定期限，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋電子元器件、光電子器件的制造與銷(xiāo)售，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置研發(fā)生產(chǎn)，智能儀器儀表銷(xiāo)售，以及貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等相關(guān)業(yè)務(wù)，具體以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。雙方約定，待合資公司取得 12 億元銀行貸款審批文件后，雙方同比例完成出資，且安徽中飛出資到位后，青島匯鑄或其指定出資主體需在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成出資。該合資公司投資總額預(yù)計(jì)為 15 億元，出資款及后續(xù)貸款資金將專(zhuān)項(xiàng)用于紅外光學(xué)探測(cè)芯片及整機(jī)制造項(xiàng)目產(chǎn)線建設(shè)與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

    資料顯示，交易對(duì)手方青島匯鑄成立于 2021 年 6 月 11 日，出資額 15.02 億元，由青島產(chǎn)發(fā)控股集團(tuán)有限公司認(rèn)繳 99.87% 出資、青島國(guó)鑄資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)繳 0.13% 出資，其經(jīng)營(yíng)范圍為以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理等活動(dòng)，該企業(yè)及相關(guān)關(guān)聯(lián)方與光智科技無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，且非失信被執(zhí)行人。

    本次合作雙方簽訂的《項(xiàng)目投資協(xié)議》對(duì)合作細(xì)節(jié)、股權(quán)安排、經(jīng)營(yíng)管理及違約責(zé)任等作出明確約定。股權(quán)方面，協(xié)議設(shè)置了青島匯鑄的股權(quán)回購(gòu)條款，在合資公司前三年凈利虧損且未在第四、五年彌補(bǔ)并實(shí)現(xiàn)盈利、成立滿(mǎn) 10 年未實(shí)現(xiàn) IPO 或被收購(gòu)等七種情形下，青島匯鑄有權(quán)要求安徽中飛或其指定主體回購(gòu)股權(quán)，回購(gòu)價(jià)格為實(shí)際出資額加年化 6% 利息；同時(shí)雙方約定，在青島匯鑄完成全部出資之日起 10 年內(nèi)，經(jīng)協(xié)商一致并通過(guò)監(jiān)管部門(mén)審核，其持有的合資公司股權(quán)可置換為安徽中飛實(shí)控人體系內(nèi)上市公司股權(quán)。經(jīng)營(yíng)管理上，合資公司股東會(huì)按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)，董事會(huì)由 5 名董事組成，其中安徽中飛與青島匯鑄各委派 2 名非獨(dú)立董事，安徽中飛推薦 1 名獨(dú)立董事，董事長(zhǎng)由安徽中飛委派并擔(dān)任法定代表人，監(jiān)事則由青島匯鑄委派。此外，協(xié)議還對(duì)雙方的出資違約、股權(quán)回購(gòu)違約等情形制定了明確的違約金賠付標(biāo)準(zhǔn)，保障合作雙方權(quán)益。

    光智科技表示，本次控股子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司，是公司落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展需求，對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。交易完成后，安徽中飛與青島匯鑄對(duì)合資公司形成共同控制，該合資公司不納入光智科技合并報(bào)表范圍，公司將采用權(quán)益法核算相關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資。本次投資資金來(lái)源為公司自有或自籌資金，不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。