拓荊科技董事變更：齊雷先生因個人原因辭職 張憬怡女士候選非獨立董事

    2026 年 1 月 10 日，拓荊科技股份有限公司（證券代碼：688072，證券簡稱：拓荊科技）發(fā)布公告，披露公司董事齊雷先生辭職及補選非獨立董事相關事宜，

    公告顯示，齊雷先生此前擔任公司第二屆董事會董事、董事會審計委員會委員及董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員。因個人工作原因，齊雷先生提交書面辭職報告，其辭職于 2026 年 1 月 9 日送達公司董事會之日起生效，原定任期至 2027 年 1 月 4 日。離任后，齊雷先生將不再在公司及控股子公司任職，且無未履行完畢的公開承諾。拓荊科技表示，齊雷先生在任期間勤勉盡責，為公司穩(wěn)健發(fā)展和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司對其作出的重要貢獻致以衷心感謝；此次辭職不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響董事會正常運行及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，相關工作交接將按規(guī)定有序完成。

    為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障董事會規(guī)范運作，根據(jù)《拓荊科技股份有限公司章程》相關規(guī)定，公司股東國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙）提名張憬怡女士為第二屆董事會非獨立董事候選人。2026 年 1 月 9 日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事并相應調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》。

    公告披露，張憬怡女士的候選人資格已通過公司第二屆董事會提名委員會第三次會議審核，其任期將自公司股東會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止；若當選，張憬怡女士將同時擔任董事會審計委員會委員和戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員，任期與董事任期一致。該補選事項尚需提交公司股東會審議。

    公開簡歷顯示，張憬怡女士出生于 1984 年，畢業(yè)于倫敦政治經(jīng)濟學院風險與隨機過程專業(yè)，獲碩士研究生學位。其從業(yè)經(jīng)歷豐富，2008 年 11 月至 2010 年 3 月任瑞信方正證券有限責任公司投資銀行企業(yè)融資部分析師；2010 年 4 月至 2011 年 2 月任中德證券有限責任公司投資銀行大項目發(fā)起部分析師；2011 年 3 月至 2012 年 1 月任瑞士信貸集團（香港）投資銀行企業(yè)融資部分析師；2012 年 2 月至 2016 年 4 月任中央?yún)R金投資有限責任公司證券機構(gòu)管理部一級經(jīng)理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月任安邦保險海外投資部副總裁；2017 年 12 月至今，擔任國投創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司先進制造投資部投資總監(jiān)。