天鍵股份完成董事會(huì)換屆 聘任新一屆高管團(tuán)隊(duì)及證券事務(wù)代表

    2025 年 12 月 26 日，天鍵電聲股份有限公司（證券代碼：301383，證券簡(jiǎn)稱：天鍵股份）發(fā)布公告，宣布公司已順利完成董事會(huì)換屆選舉，并聘任了新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，相關(guān)人事調(diào)整自 2025 年 12 月 25 日相關(guān)會(huì)議審議通過之日起生效，任期均為三年。

    董事會(huì)換屆順利完成 成員結(jié)構(gòu)合規(guī)合理

    根據(jù)公告，天鍵股份于 2025 年 12 月 25 日召開 2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第二次職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)成員。其中，股東大會(huì)選舉馮硯儒先生、陳偉忠先生、馮雨舟女士、劉光懿先生、梁婷女士為非獨(dú)立董事，周誼女士、付超先生、曲雯毓女士為獨(dú)立董事；職工代表大會(huì)選舉張弢先生為職工代表董事，上述 9 人共同組成公司第三屆董事會(huì)。

    據(jù)悉，第三屆董事會(huì)成員中，兼任高級(jí)管理人員及職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事總數(shù)的三分之一，完全符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，且獨(dú)立董事任職資格已獲深圳證券交易所審核無異議。

    同日召開的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉馮硯儒先生為董事長(zhǎng)，陳偉忠先生為副董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了董事會(huì)專門委員會(huì)成員及主任委員：戰(zhàn)略委員會(huì)由馮硯儒先生（主任委員）、陳偉忠先生、曲雯毓女士組成；審計(jì)委員會(huì)由周誼女士（主任委員）、付超先生、馮雨舟女士組成；提名委員會(huì)由周誼女士（主任委員）、馮雨舟女士、曲雯毓女士組成；薪酬與考核委員會(huì)由周誼女士（主任委員）、馮硯儒先生、付超先生組成。值得注意的是，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且由獨(dú)立董事?lián)�任主任委員，審計(jì)委員會(huì)召集人周誼女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

    高管及證券事務(wù)代表聘任到位 任職資格合規(guī)

    在第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，公司同時(shí)審議通過了高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任相關(guān)議案。聘任馮硯儒先生為公司總經(jīng)理，劉光懿先生為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，張繼昌先生、張慶勛先生、關(guān)彬先生為副總經(jīng)理，梁婷女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，蘇錦輝先生為證券事務(wù)代表。

    公告顯示，上述高級(jí)管理人員任職資格已通過公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任議案經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。所有任職人員均符合法律法規(guī)規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰、懲戒或公開譴責(zé)，不屬于失信被執(zhí)行人。其中，董事會(huì)秘書劉光懿先生及證券事務(wù)代表蘇錦輝先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。

    公司披露的聯(lián)系方式顯示，相關(guān)事務(wù)可聯(lián)系劉光懿先生或蘇錦輝先生，聯(lián)系電話為 0797-6381999，傳真為 0797-6213336，郵箱為 ir@minamiacoustics.com，聯(lián)系地址為廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)茂南路 13 號(hào)。

    部分董監(jiān)高任期屆滿離任 合規(guī)履行相關(guān)義務(wù)

    本次換屆完成后，部分董事及高級(jí)管理人員因任期屆滿離任。其中，張繼昌先生不再擔(dān)任非獨(dú)立董事職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理；甘耀仁先生、李天明先生、馬千里先生不再擔(dān)任獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，離任后不在公司及子公司擔(dān)任其他職務(wù)；何申艷先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

    公告披露，上述離任人員均不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。張繼昌先生通過贛州敬業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份 1,498,000 股，占公司總股本的 0.92%；何申艷先生通過同一合伙企業(yè)間接持有公司股份 246,400 股，占公司總股本的 0.15%；甘耀仁先生、李天明先生、馬千里先生未直接或間接持有公司股份。所有離任人員均承諾將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度關(guān)于股份變動(dòng)及減持的相關(guān)規(guī)定。

    本次董事會(huì)換屆及高管團(tuán)隊(duì)聘任的完成，為天鍵股份后續(xù)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的治理基礎(chǔ)。公司表示，相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見公告附件，備查文件包括第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議、第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議決議及第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議決議。