乾照光電完成補(bǔ)選非獨(dú)立董事及選舉職工代表董事

    近日，廈門(mén)乾照光電股份有限公司（證券代碼：300102，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：乾照光電）發(fā)布公告，宣布公司已順利完成補(bǔ)選非獨(dú)立董事及選舉職工代表董事相關(guān)工作，相關(guān)人員任期正式生效，董事會(huì)結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)及公司章程要求。

    根據(jù)公告披露，乾照光電于 2025 年 12 月 26 日召開(kāi) 2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)會(huì)議審議同意，賈少謙先生、于芝濤先生正式當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自 2025 年 12 月 26 日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

    在職工代表董事選舉方面，公司此前已履行相關(guān)合規(guī)流程：2025 年 8 月 20 日，乾照光電召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議；同日，公司 2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 <公司章程>、取消監(jiān)事會(huì)暨辦理工商變更登記的議案》。新修訂的《廈門(mén)乾照光電股份有限公司章程》明確規(guī)定，公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)包含職工代表董事，且該等職工代表需由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，選舉產(chǎn)生后無(wú)需提交股東會(huì)審議，直接進(jìn)入董事會(huì)。2025 年 12 月 25 日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)民主選舉，何劍先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)職工代表董事。據(jù)悉，何劍先生此前擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，此次當(dāng)選后職務(wù)變更為職工代表董事，任期同樣自 2025 年 12 月 26 日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

    公告特別說(shuō)明，賈少謙先生、于芝濤先生當(dāng)選非獨(dú)立董事，何劍先生當(dāng)選職工代表董事后，公司第六屆董事會(huì)成員中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，相關(guān)情況完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司新修訂《公司章程》的要求。