卡萊特部分募投項(xiàng)目延期 營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整至 2027 年完工

    2025 年 11 月 28 日，卡萊特云科技股份有限公司（證券代碼：301391，證券簡(jiǎn)稱：卡萊特）發(fā)布公告稱，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的前提下，公司將 “營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2025 年 12 月 1 日調(diào)整至 2027 年 11 月 30 日，該議案無需提交公司股東會(huì)審議。

    一、募集資金基本情況

    據(jù)悉，卡萊特經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意卡萊特云科技股份有限公司首次公開股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2022] 1920 號(hào)）同意注冊(cè)，完成首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1700 萬股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價(jià) 96.00 元 / 股。本次發(fā)行募集資金總額達(dá) 16.32 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用 1.7673315298 億元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 14.5526684702 億元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 28 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明 (2022) 驗(yàn)字第 61647772_H01 號(hào)），對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證。目前，公司已對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方 / 四方監(jiān)管協(xié)議。

    二、募集資金使用進(jìn)展

    截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集資金使用情況如下（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：

    LED 顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目：計(jì)劃投資總額 1.068731 億元，擬投入募集資金 1.068731 億元，累計(jì)實(shí)際投入 1120 萬元，投資進(jìn)度 10.48%；

    營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃投資總額 1.850132 億元，擬投入募集資金 1.850132 億元，累計(jì)實(shí)際投入 1.136895 億元，投資進(jìn)度 61.45%；

    卡萊特研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃投資總額 3.891802 億元，擬投入募集資金 3.891802 億元，累計(jì)實(shí)際投入 1.077642 億元，投資進(jìn)度 27.69%；

    補(bǔ)充流動(dòng)資金：計(jì)劃投資總額 1.5 億元，擬投入募集資金 1.5 億元，累計(jì)實(shí)際投入 1.5 億元，投資進(jìn)度 100%。

    上述四項(xiàng)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)劃投資 8.310665 億元，擬投入募集資金 8.310665 億元，累計(jì)實(shí)際投入 3.826537 億元。

    三、項(xiàng)目延期具體原因

    公告披露，本次 “營(yíng)銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目” 延期主要源于項(xiàng)目實(shí)施過程中的多次調(diào)整及實(shí)際推進(jìn)情況：

    2023 年 5 月 24 日，公司通過相關(guān)議案，同意該項(xiàng)目變更實(shí)施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，將成都、西安、武漢地區(qū)原計(jì)劃購(gòu)置辦公場(chǎng)所的方式變更為租賃場(chǎng)地，同時(shí)將場(chǎng)地購(gòu)置費(fèi)調(diào)整為人員薪酬、場(chǎng)地租賃費(fèi)等；

    2024 年 4 月 17 日，公司再次調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、變更實(shí)施方式、新增實(shí)施主體并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，新增馬尼拉、吉隆坡、首爾等 7 地為實(shí)施地點(diǎn)，調(diào)減部分場(chǎng)地租賃費(fèi)、裝修工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，增加人員薪酬、市場(chǎng)推廣費(fèi)用及其他實(shí)施費(fèi)用；

    2025 年 9 月 19 日，公司進(jìn)一步調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，新增悉尼、馬德里、奧蘭多等 8 地為實(shí)施地點(diǎn)。

    由于相關(guān)費(fèi)用需在日常營(yíng)銷活動(dòng)中逐步使用，且部分新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)尚未達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)，導(dǎo)致項(xiàng)目募集資金使用進(jìn)度不及原計(jì)劃。公司綜合考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、資金使用情況及不可預(yù)期因素影響，為保障募集資金安全、合理、高效運(yùn)用，審慎控制投資節(jié)奏，因此決定對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行延期。

    四、項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

    卡萊特表示，本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況作出的審慎決定，未改變項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額及實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，與公司發(fā)展規(guī)劃一致。后續(xù)公司將進(jìn)一步加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，促使項(xiàng)目盡快達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。