諾瓦星云兩募投項(xiàng)目延期至2026 年11月 募資用途及規(guī)模保持不變

    2025 年 11 月 28 日，西安諾瓦星云科技股份有限公司（證券代碼：301589，證券簡稱：諾瓦星云）發(fā)布公告稱，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將 “諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地” 與 “信息化體系升級(jí)建設(shè)” 兩項(xiàng)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱 “募投項(xiàng)目”）的預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延長至 2026 年 11 月。本次調(diào)整不改變募集資金投資用途、項(xiàng)目實(shí)施主體及擬投入募集資金總額，且在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。

    募集資金基本情況

    據(jù)公告披露，諾瓦星云首次公開發(fā)行股票已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕624 號(hào)文同意注冊。公司本次發(fā)行人民幣普通股（A 股）1284.00 萬股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價(jià)格 126.89 元 / 股，募集資金總額 162926.76 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 12453.55 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 150473.21 萬元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 5 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字 [2024] 0011000070 號(hào)），驗(yàn)證上述募集資金已足額到賬。目前，公司已設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    前次延期及資金使用、存放現(xiàn)狀

    值得注意的是，這已是兩項(xiàng)項(xiàng)目的第二次延期。2024 年 11 月 28 日，公司曾通過董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議，將兩項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間從初始計(jì)劃延長至 2025 年 11 月。

    截至 2025 年 10 月 31 日，公司募投項(xiàng)目整體推進(jìn)順利：

    “諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地” 承諾投資總額 69084.83 萬元，累計(jì)投入 62891.86 萬元，投資進(jìn)度 91.04%；

    “信息化體系升級(jí)建設(shè)” 承諾投資總額 9740.45 萬元，累計(jì)投入 7752.26 萬元，投資進(jìn)度 79.59%；

    另外兩項(xiàng)募投項(xiàng)目 “超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心”（承諾投資 21129.52 萬元，累計(jì)投入 20842.92 萬元，進(jìn)度 98.64%）與 “營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級(jí)”（承諾投資 8548.41 萬元，累計(jì)投入 8408.69 萬元，進(jìn)度 98.37%）已在 2024 年 11 月完成建設(shè)目標(biāo)并結(jié)項(xiàng)。

    資金存放方面，截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集資金專戶合計(jì)余額 17469.86 萬元，分別存放于中信銀行、招商銀行、中國民生銀行、交通銀行等多家銀行的專項(xiàng)賬戶中，其中中信銀行西安電子城支行賬戶余額 6744.91 萬元，中國民生銀行西安吉祥路支行賬戶余額 8560.80 萬元，其余賬戶余額合計(jì) 2164.15 萬元。

    本次延期原因及保障措施

    對于本次延期，公司給出明確解釋：

    “諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地” 項(xiàng)目包含建筑工程與制造升級(jí)工程，受外部環(huán)境變化等客觀因素影響，裝修工程及部分設(shè)備安裝工程需逐步推進(jìn)，為保障項(xiàng)目穩(wěn)健實(shí)施、降低資金使用風(fēng)險(xiǎn)，決定延長工期；

    “信息化體系升級(jí)建設(shè)” 項(xiàng)目的可行性方案基于早期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展預(yù)期制定，而實(shí)際執(zhí)行過程中外部市場環(huán)境與信息化技術(shù)水平已發(fā)生較大變化，為保持公司信息化、數(shù)字化建設(shè)的先進(jìn)性，需調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度。

    公司表示，尚未投入的募集資金將主要用于對應(yīng)項(xiàng)目的基建結(jié)算款項(xiàng)支付及設(shè)備購置，將根據(jù)實(shí)際實(shí)施進(jìn)度分階段投入。為保障延期后項(xiàng)目按期完成，公司將實(shí)時(shí)關(guān)注建設(shè)進(jìn)度，合理規(guī)劃推進(jìn)計(jì)劃，優(yōu)化資源配置，同時(shí)嚴(yán)格遵守募集資金使用相關(guān)規(guī)定，規(guī)范資金管理，持續(xù)跟蹤影響項(xiàng)目推進(jìn)的各項(xiàng)因素，確保資金使用合法有效。

    項(xiàng)目延期對公司的影響及審議意見

    公告明確，本次部分募投項(xiàng)目延期是公司結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展、市場環(huán)境變化及經(jīng)營發(fā)展需要作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募資用途及總投資規(guī)模的變更，不會(huì)對公司當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，亦不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。此次調(diào)整有利于提高募集資金使用效率，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

    董事會(huì)審議認(rèn)為，本次調(diào)整符合公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需要，不會(huì)對相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施造成重大不利影響。保薦機(jī)構(gòu)國聯(lián)民生證券承銷保薦有限公司經(jīng)核查后發(fā)表意見，認(rèn)為公司本次項(xiàng)目延期系基于客觀原因和實(shí)際情況作出的審慎決定，未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、方式及投資總額，不存在變相改變募資用途的情形，不會(huì)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對本次部分募投項(xiàng)目延期無異議。