彤程新材完成第四屆董事會(huì)換屆 同步聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表

    2025 年 10 月 15 日，彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：603650，股票簡(jiǎn)稱：彤程新材；債券代碼：113621，債券簡(jiǎn)稱：彤程轉(zhuǎn)債）通過 “2025 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)” 及 “第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議”，順利完成董事會(huì)換屆選舉，并確定高級(jí)管理人員與證券事務(wù)代表聘任名單，新團(tuán)隊(duì)任期自股東大會(huì)審議通過之日起為期三年。

    新董事會(huì)陣容確定：獨(dú)董占比合規(guī)，專門委員會(huì)架構(gòu)清晰

    本次換屆后，彤程新材第四屆董事會(huì)由 6 名非獨(dú)立董事與 3 名獨(dú)立董事組成，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)要求，其中獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，且任職資格已通過上海證券交易所審核無異議。

    非獨(dú)立董事：Zhang Ning（董事長(zhǎng)）、丁林（副董事長(zhǎng)）、袁敏健、俞堯明、湯捷、李曉光；

    獨(dú)立董事：Zhang Yun、蔣昌建、馮耀嶺。

    同時(shí)，董事會(huì)下設(shè)四大專門委員會(huì)，各委員會(huì)中獨(dú)立董事占比均超半數(shù)，且由獨(dú)立董事?lián)�任主任委員，保障決策獨(dú)立性與專業(yè)性：

    戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員 Zhang Ning，成員包括丁林、蔣昌建、李曉光；

    提名委員會(huì)：主任委員馮耀嶺，成員包括丁林、Zhang Yun；

    薪酬與考核委員會(huì)：主任委員蔣昌建，成員包括丁林、馮耀嶺；

    審計(jì)委員會(huì)：主任委員 Zhang Yun，成員包括蔣昌建、馮耀嶺。

    高管團(tuán)隊(duì)同步落定：核心崗位人選兼具資歷與合規(guī)性

    第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議同步聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，所有人員均具備對(duì)應(yīng)職權(quán)的任職條件，無監(jiān)管處罰記錄，且非失信被執(zhí)行人。具體聘任名單如下：

    總裁：丁林（同時(shí)擔(dān)任董事、副董事長(zhǎng)）；

    副總裁：袁敏健（董事）、俞堯明（董事）、湯捷（董事）；

    財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：俞堯明（兼任副總裁）；

    董事會(huì)秘書：徐重璞（已取得董事會(huì)秘書資格證書）；

    證券事務(wù)代表：王寧（已取得董事會(huì)秘書資格證書及任前培訓(xùn)證明）。