彤程新材完成第四屆董事會換屆 同步聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表

    2025 年 10 月 15 日，彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：603650，股票簡稱：彤程新材；債券代碼：113621，債券簡稱：彤程轉(zhuǎn)債）通過 “2025 年第二次臨時股東大會” 及 “第四屆董事會第一次會議”，順利完成董事會換屆選舉，并確定高級管理人員與證券事務(wù)代表聘任名單，新團(tuán)隊任期自股東大會審議通過之日起為期三年。

    新董事會陣容確定：獨董占比合規(guī)，專門委員會架構(gòu)清晰

    本次換屆后，彤程新材第四屆董事會由 6 名非獨立董事與 3 名獨立董事組成，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)要求，其中獨立董事人數(shù)不低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，且任職資格已通過上海證券交易所審核無異議。

    非獨立董事：Zhang Ning（董事長）、丁林（副董事長）、袁敏健、俞堯明、湯捷、李曉光；

    獨立董事：Zhang Yun、蔣昌建、馮耀嶺。

    同時，董事會下設(shè)四大專門委員會，各委員會中獨立董事占比均超半數(shù)，且由獨立董事?lián)�任主任委員，保障決策獨立性與專業(yè)性：

    戰(zhàn)略委員會：主任委員 Zhang Ning，成員包括丁林、蔣昌建、李曉光；

    提名委員會：主任委員馮耀嶺，成員包括丁林、Zhang Yun；

    薪酬與考核委員會：主任委員蔣昌建，成員包括丁林、馮耀嶺；

    審計委員會：主任委員 Zhang Yun，成員包括蔣昌建、馮耀嶺。

    高管團(tuán)隊同步落定：核心崗位人選兼具資歷與合規(guī)性

    第四屆董事會第一次會議同步聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表，所有人員均具備對應(yīng)職權(quán)的任職條件，無監(jiān)管處罰記錄，且非失信被執(zhí)行人。具體聘任名單如下：

    總裁：丁林（同時擔(dān)任董事、副董事長）；

    副總裁：袁敏健（董事）、俞堯明（董事）、湯捷（董事）；

    財務(wù)負(fù)責(zé)人：俞堯明（兼任副總裁）；

    董事會秘書：徐重璞（已取得董事會秘書資格證書）；

    證券事務(wù)代表：王寧（已取得董事會秘書資格證書及任前培訓(xùn)證明）。