翰博高新完成財務負責人變更 朱靜女士正式接任

    近日，翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司（證券代碼：301321，證券簡稱：翰博高新）發(fā)布公告（公告編號：2026-003），宣布公司財務負責人發(fā)生變更，李艷萍女士因工作調整辭去該職務，朱靜女士經董事會審議通過正式接任，相關任免均嚴格遵循《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定。

    公告顯示，李艷萍女士此前擔任公司董事兼財務負責人，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日。此次因工作調整申請辭去財務負責人職務后，她將繼續(xù)在公司擔任董事一職。截至公告披露日，李艷萍女士未持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司方面表示，李艷萍女士已按相關制度完成工作交接，其離任不會影響公司相關工作的正常開展，亦不會對公司生產經營產生不利影響。董事會對李艷萍女士任職期間的勤勉履職表示肯定，感謝其為公司合規(guī)運作與健康穩(wěn)定發(fā)展所作出的重要貢獻。

    關于新任財務負責人的聘任，公司于 2026 年 1 月 22 日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更財務負責人的議案》。經董事會提名委員會、審計委員會資格審查，朱靜女士符合相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，董事會同意聘任其為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

    公開資料顯示，朱靜女士出生于 1986 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。其職業(yè)生涯中曾擔任惠而浦 (中國) 股份有限公司財務經理，2017 年 8 月起加入翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司及控股子公司，歷任經營效率中心副總監(jiān)、代財務負責人等職，現任公司財務共享中心中心長、財務負責人。截至公告披露日，朱靜女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股東、董事和高級管理人員無關聯(lián)關系；不存在受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰、證券交易所紀律處分，或涉嫌犯罪被司法機關立案偵查、涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查等情形，未被納入相關違法失信名單，具備擔任公司高級管理人員的合法資格。

    據悉，本次人事變更的備查文件包括李艷萍女士的辭職報告、第四屆董事會審計委員會會議文件、第四屆董事會提名委員會會議文件及第四屆董事會第二十四次會議決議。翰博高新董事會承諾，本次信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。