翰博高新完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更 朱靜女士正式接任

    近日，翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司（證券代碼：301321，證券簡(jiǎn)稱：翰博高新）發(fā)布公告（公告編號(hào)：2026-003），宣布公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更，李艷萍女士因工作調(diào)整辭去該職務(wù)，朱靜女士經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)正式接任，相關(guān)任免均嚴(yán)格遵循《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    公告顯示，李艷萍女士此前擔(dān)任公司董事兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日。此次因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)后，她將繼續(xù)在公司擔(dān)任董事一職。截至公告披露日，李艷萍女士未持有公司股份，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司方面表示，李艷萍女士已按相關(guān)制度完成工作交接，其離任不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。董事會(huì)對(duì)李艷萍女士任職期間的勤勉履職表示肯定，感謝其為公司合規(guī)運(yùn)作與健康穩(wěn)定發(fā)展所作出的重要貢獻(xiàn)。

    關(guān)于新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任，公司于 2026 年 1 月 22 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)資格審查，朱靜女士符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，董事會(huì)同意聘任其為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    公開(kāi)資料顯示，朱靜女士出生于 1986 年 7 月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。其職業(yè)生涯中曾擔(dān)任惠而浦 (中國(guó)) 股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2017 年 8 月起加入翰博高新材料 (合肥) 股份有限公司及控股子公司，歷任經(jīng)營(yíng)效率中心副總監(jiān)、代財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)共享中心中心長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。截至公告披露日，朱靜女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股東、董事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰、證券交易所紀(jì)律處分，或涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹�、涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查等情形，未被納入相關(guān)違法失信名單，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的合法資格。

    據(jù)悉，本次人事變更的備查文件包括李艷萍女士的辭職報(bào)告、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議文件、第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議文件及第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。翰博高新董事會(huì)承諾，本次信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。