微導(dǎo)納米完成第三屆董事會換屆及高管聘任 新一屆管理團隊正式履職

    2025 年 12 月 12 日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（證券代碼：688147，證券簡稱：微導(dǎo)納米；轉(zhuǎn)債代碼：118058，轉(zhuǎn)債簡稱：微導(dǎo)轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，宣布完成第三屆董事會換屆選舉，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表，相關(guān)人員任期均為三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

    董事會換屆選舉順利完成

    2025 年 12 月 11 日，微導(dǎo)納米召開 2025 年第四次臨時股東大會，以累積投票制選舉王磊先生、黎微明（LI WEI MIN）先生、宮晨瑜女士為第三屆董事會非獨立董事；選舉朱佳俊先生、馬曉旻先生為獨立董事。同日，公司職工代表大會選舉吳興華為第三屆董事會職工代表董事。上述 6 名董事共同組成公司第三屆董事會。

    在第三屆董事會第一次會議上，全體董事一致同意選舉王磊先生擔任董事長，黎微明（LI WEI MIN）先生擔任副董事長。同時，會議選舉產(chǎn)生了董事會各專門委員會委員及主任委員，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占比均超半數(shù)，且由獨立董事?lián)�任主任委員，審計委員會主任委員朱佳俊先生為會計專業(yè)人士，委員均不擔任公司高級管理人員，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》要求。各專門委員會組成如下：

    審計委員會：主任委員朱佳俊，委員馬曉旻、王磊

    戰(zhàn)略委員會：主任委員王磊，委員黎微明（LI WEI MIN）、馬曉旻

    提名委員會：主任委員馬曉旻，委員朱佳俊、王磊

    薪酬與考核委員會：主任委員馬曉旻，委員朱佳俊、王磊

    新一屆高管及證券事務(wù)代表正式聘任

    第三屆董事會第一次會議同步審議通過了多項聘任議案，確定了新一屆高級管理團隊及證券事務(wù)代表人選：

    聘任周仁（ZHOU REN）先生為公司總經(jīng)理

    聘任黎微明（LI WEI MIN）先生為公司首席技術(shù)官

    聘任龍文先生為公司董事會秘書（已取得科創(chuàng)板董事會秘書資格證書并完成備案）

    聘任俞瀟瑩女士為公司財務(wù)負責人

    聘任張禮勝先生為公司副總經(jīng)理

    聘任朱敏曉女士為公司證券事務(wù)代表

    公告顯示，上述人員均具備相應(yīng)任職條件，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，其中高級管理人員經(jīng)董事會提名委員會審查，財務(wù)負責人聘任議案經(jīng)審計委員會審議通過。

    部分人員任期屆滿離任

    因第二屆董事會任期屆滿，倪亞蘭女士離任董事職務(wù)，離任后不再擔任公司其他職務(wù)。倪亞蘭女士為公司實際控制人之一，是公司實際控制人王燕清先生配偶、董事長王磊先生母親、董事宮晨瑜女士配偶的母親，持有公司控股股東西藏萬海盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）20.00% 的財產(chǎn)份額。

    原副總經(jīng)理胡彬先生任期屆滿，不再擔任副總經(jīng)理職務(wù)，但將繼續(xù)在公司擔任其他職務(wù)。截至公告披露日，胡彬先生直接持有公司股份 12,594,008 股，占公司總股本的 2.73%。