星星科技完成董事會換屆及高管聘任 新治理團隊正式履職

    2025 年 12 月 25 日，江西星星科技股份有限公司（證券代碼：300256，證券簡稱：星星科技）相繼召開 2025 年第六次臨時股東大會及第六屆董事會第一次會議，順利完成董事會換屆選舉，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務代表，公司治理結構進一步完善，新治理團隊正式啟動三年任期工作。

    第六屆董事會及專門委員會組建完成

    根據(jù)股東大會及職工代表大會決議，公司第六屆董事會由 7 名董事組成，其中非獨立董事 3 名、獨立董事 3 名、職工代表董事 1 名。具體成員包括：非獨立董事應光捷先生（董事長）、陳文武先生、羅達益先生；獨立董事顧國強先生、江峰先生、郭元鑫先生；職工代表董事李斌先生。董事會成員任期自 2025 年第六次臨時股東大會審議通過之日起三年。

    為規(guī)范公司治理，第六屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四大專門委員會。各委員會組成如下：審計委員會由江峰先生（召集人）、顧國強先生、郭元鑫先生組成；薪酬與考核委員會由顧國強先生（召集人）、郭元鑫先生、羅達益先生組成；提名委員會由郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陳文武先生組成；戰(zhàn)略委員會由應光捷先生（召集人）、李斌先生、顧國強先生組成。各專門委員會委員均為公司董事，其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的獨立董事占比超半數(shù)且擔任召集人，審計委員會召集人江峰先生為獨立董事中的會計專業(yè)人士，完全符合相關法律法規(guī)要求，任期與第六屆董事會一致。

    高級管理人員及證券事務代表聘任落地

    經(jīng)第六屆董事會第一次會議審議通過，公司新一屆高級管理團隊及證券事務代表正式聘任：應光捷先生出任總經(jīng)理；陳文武先生、羅華列先生、郟建平先生擔任副總經(jīng)理；李貴華先生擔任財務負責人；郟建平先生同時兼任董事會秘書；趙伊莉女士被聘任為證券事務代表。上述人員任期均自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

    公告顯示，新任高級管理人員及證券事務代表均具備相應任職資格。其中，董事會秘書郟建平先生及證券事務代表趙伊莉女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的任職規(guī)定。所有任職人員均無法律法規(guī)禁止任職的情形，未受過監(jiān)管部門處罰或交易所紀律處分，不存在失信被執(zhí)行人等情況。

    部分人員離任 公司致謝過往貢獻

    本次換屆后，部分原董事、監(jiān)事及高級管理人員職務發(fā)生變動：�？⊥ハ壬�不再擔任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)職務，且不在公司及子公司擔任任何職務；羅華列先生不再擔任公司非獨立董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員，繼續(xù)留任副總經(jīng)理。

    此外，根據(jù)相關規(guī)定，公司不再設置監(jiān)事會。原第五屆監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事李斌先生不再擔任監(jiān)事，轉任公司職工代表董事；原監(jiān)事左鵬女士、賴金金女士不再擔任公司監(jiān)事，且不在公司及子公司擔任任何職務。截至公告披露日，上述離任人員均未直接或間接持有公司股份，亦無未履行的承諾事項。公司董事會對上述人員在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。